新加坡:在新加坡最大的洗钱调查中，10人中的一人可能面临额外的伪造指控，他涉嫌向银行提交伪造文件，以隐藏其账户中收到的资金来源。
周三(10月18日)，在一份支持控方反对苏剑锋保释的书面证词中，调查人员(IO)透露了这一点。
35岁的苏目前面临四项指控，罪名是持有非法远程赌博犯罪的非法收益，其中包括存放在三个保险箱中的1700万新元和550903新元现金。
他于8月15日在武吉知马附近第三大道的一间高档平房被捕。根据过去的法庭听证会，他的妻子也是调查的证人。
被扣押或冻结的苏或其妻子名下的财产包括:1840万新元现金、6610万新元的银行账户、2650万新元的加密货币、价值1.153亿新元的13处房产和价值470万新元的4辆汽车。
周三，他被拒绝保释，地区法官Terence Tay表示，他对如何获得这笔钱没有给出令人满意的解释，调查仍在进行中，还有同谋仍在逃。
苏否认向银行提交伪造文件以隐藏其资金来源。
但新加坡警察局商业事务部的李家贺在回应苏的证词时表示，根据他的调查，有证据表明苏是故意这么做的。
这些伪造的文件包括“伪造的销售合同、贷款协议和向银行提交的年度报告，作为从属于他和他妻子的新加坡银行账户中收到的资金来源的证明文件”。
“待调查完成后，我们可能会对被告提出进一步的伪造罪控罪。”
在他的宣誓书中，苏声称他用于资助本地和海外房地产的财富来源是作为房地产经纪公司的房地产经纪人赚取的收入，以及加密货币交易的收入。
“我不相信这是准确的，”李家辉说，并指出根据调查，苏的主要财富来源是他从非法远程赌博中获得的收入。
“他无法令人信服地解释任何其他收入来源，”他补充说。
