新加坡:周四(9月5日)，五名尼泊尔廓尔喀警察被判入狱，罪名是提供无照支付服务，向海外汇款数百万美元。
法庭获悉，去年2月，新加坡警务处(SPF)商业事务部收到情报，称廓尔喀特遣队营地的官员提供汇款服务，随后发现了这些罪行。
去年3月22日，对该营地进行了突袭。
在周四被判刑的五人中，40岁的西塔拉姆·塔曼(Sitaram Tamang)被判处最长的五个月监禁，他承认教唆提供无牌支付服务。量刑时考虑了三项相关指控。
他处理了大约287万新元(220万美元)的非法服务，是五个人中最高的。
其他的是:
Dik Bahadur Gurung, 32岁，被判处14周监禁
政府提供无牌支付服务及教唆提供该等服务。一个
在他的案件中交易了约159万新元。据估计，他的收入在1750至2450新元之间。43岁的Ganga Prasad Rai因提供无牌支付服务并教唆提供此类服务而被判入狱10周。他的交易金额为106万新元，其中包括两项收费。44岁的Mingmar Sherpa因教唆提供无牌支付服务被判入狱7周。39岁的Ashok Kumar Thapa因提供无照支付服务被判入狱四周。
这五名男子都没有任何法律代表，他们周四通过视频连线出庭，并通过一名尼泊尔翻译发言。
今天向SPF询问了这五名男子的就业状况，以及是否会对他们中的任何一个采取进一步的行动。
法院获悉，一名名为Pratik Tamang的军官于2004年加入廓尔喀特遣队，于2022年2月退休，据称于2021年6月左右开始向营地的廓尔喀军官提供汇款服务。
据说他在不同的时间点招募了Sitaram, Ganga和Dik来协助他的行动。
检方称，普拉提在退休后返回尼泊尔，目前在逃。
西塔拉姆在2022年2月25日至7月29日期间协助了普拉提克。
廓尔喀官员将与普拉提克联络，并通知他他们想汇给尼泊尔的数额。据称，他会将等值的尼泊尔卢比转给那里的受益人。
这些官员因此将以新加坡元将欠普拉提的款项转入西塔拉姆的银行账户。然后，西塔拉姆会把钱通过银行转账或现金交给普拉提克的朋友。
副检察官Brian Tan表示:“在此期间，包括111笔存款在内的共计159020新元流入了Sitaram的银行账户。”
据称，在2022年7月之前的一段时间里，Pratik要求Ganga和Dik通过Sitaram与他合作，这样两人就会把他们为汇款业务筹集的钱交给Sitaram。
检方称，包括这些交易在内，有近287万新元被汇出，而Sitaram没有从这项非法服务中获利。
在2022年2月25日至7月29日期间，Ganga与Sitaram和Pratik合作。在此期间，他收集了超过243,100新元，并将其交给西塔拉姆汇款。
Ganga后来停止了与Sitaram和Pratik的合作。他在2022年8月26日至2023年3月12日期间开始提供自己的非法汇款服务，转账超过38.36万新元。
在同一时期，迪克也与西塔拉姆和普拉提克一起工作。迪克收集了近549,600新元，并将其交给了西塔拉姆。
陈志刚表示:“据估计，迪克从普拉提克付给他的汇款中赚取了1750至2450新元的利润。”
和Ganga一样，他断绝了与Sitaram和Pratik的合作关系，并提供了自己的跨境汇款服务，转移了近49.24万新元。
至于阿肖克，他表哥的叔叔在2022年2月的某个时候联系了他，帮助他转移资金，法庭文件中称他为“马亨德拉”。
马亨德拉已经卖掉了他在尼泊尔的土地，并打算将收益转移到他所在的英国。
同样，大约在同一时间，Ashok的兄弟Gokul Thapa想把钱从尼泊尔转移到Ashok在澳大利亚珀斯的侄子那里。
看到新加坡元与澳元之间的汇率更有利，哥哥便请阿肖克帮忙。
他们达成了这样的协议:
在新加坡的廓尔喀军官想要汇款
回到尼泊尔的我将转移这笔钱
阿肖克的叔叔和兄弟将把等额的尼泊尔卢比支付给这些官员在尼泊尔的预期受益人。阿肖克将把官员给他的新加坡元转给他在澳大利亚珀斯的侄子和他在英国的表弟的叔叔
阿肖克在2022年2月20日至7月20日期间向营地内的廓尔喀军官提供汇款服务。
他通过26笔交易总共获得了超过10.34万新元，并声称他没有获得任何利润。
法庭获悉，在明马尔一案中，他的妻子于2022年9月开始向廓尔喀军官及其妻子提供汇款服务。
为了这个目的，明马尔把他的银行账户和相关的PayNow号码交给了他的妻子佩玛·夏尔巴(Pema Sherpa)。使用这项服务的官员只与他的妻子打交道，但他们把钱转到了明玛的账户上。
在2022年9月至2023年3月期间，通过183笔交易，他的银行账户共转账近47.2万新元。
他的妻子收取的汇款费用比市场汇率高出两尼泊尔卢比。
“(明马尔)知道佩玛的行为是错误的，并建议他的妻子不要继续这样做。然而，白玛继续坚持下去。
明马尔的妻子也是尼泊尔人，她于2022年12月移民到加拿大，目前仍在那里工作。
在新加坡无证经营支付服务业务，或教唆从事此类业务，将被处以12.5万新元以下罚款，或最高3年监禁，或两者并罚。
