特伦甘纳邦网络安全局又拘留了两人，其中包括一名银行经理与海得拉巴SBI分行17.5亿卢比骗局有关。
网络安全局已经逮捕了健身教练Upadhya Sandeep Sharma和印度国家银行Shamshergunj分行经理Madhu Babu Gali，他们涉嫌参与此案。这使得该案件的总逮捕人数达到四人。
根据《信息技术法》第66D条以及《BNS法》第318(4)、319(2)和338条，在印度海得拉巴的网络犯罪警察局对他们进行了立案特伦甘纳邦网络安全局局长Shikha Goel在接到一份投诉后表示。
作为佣金的交换，SBI Shamsheergunj分行经理被指控与受到欺诈者的启发，帮助开设活期银行账户，协助提取现金，并计划不“我要转移注意力，”高尔说。
8月24日，网络安全局破获了这起诈骗案，并逮捕了两人——穆罕默德·绍布·陶奎尔和马哈茂德·本·艾哈迈德·巴瓦齐尔。
据网络安全局称，主要的欺诈者在迪拜活动。他和他的五名同伙曾经诱骗人们开设银行账户，并将其提供给网络犯罪和哈瓦拉业务。
Shoeb在开设银行账户和准备所需文件方面发挥了重要作用。部分资金通过加密货币转移到迪拜。
2024年2月，Shoeb和他的同伙引诱几个人在SBI的Shamsheergunj分行开设了六个活期账户。这六个账户在3月和4月的主要交易总额约为17.5亿卢比。
网络安全局建议人们避免为他人开立银行账户或进行任何可疑交易。“如果你已经开了一个非法账户，请向1930或cybercrime.gov.in报告。小心那些不请自来的银行开户建议。核实任何要求你开户的人的身份和凭证定期监控你的账户活动。”
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