纽约（路透社）-美国司法部表示，全球最大的加密货币交易所之一KuCoin周一承认经营无证汇款业务，并同意接受超过2.97亿美元的罚款和没收。
以KuCoin的名义运营的Peken Global Ltd在曼哈顿的美国地区法官安德鲁·卡特（Andrew Carter）面前认罪。
认罪协议包括1.129亿美元的刑事罚款和1.845亿美元的没收，并要求KuCoin退出美国市场至少两年。
两位KuCoin创始人——Chun Gan，人称Michael；司法部表示，两人都同意签订为期两年的延期起诉协议，没收270万美元，并放弃在KuCoin的管理和运营中的任何角色。
检察官表示，总部位于塞舌尔的KuCoin已被用来促成数十亿美元的可疑交易，并转移潜在的犯罪收益，包括来自暗网市场、恶意软件、勒索软件和欺诈的收益。
这是因为KuCoin据称未能实施有效的反洗钱和了解客户计划。
检察官说，KuCoin也没有报告可疑交易，也没有在美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。
法庭文件显示，KuCoin成立于2017年，截至2024年3月，在至少207个国家和地区拥有超过3000万注册用户。
“这项决议标志着酷币的新篇章，重申了我们对合规、安全和创新的承诺，”BC Wong在一份声明中表示。Wong在担任首席法务官后，于上周被任命为酷币的首席执行官。
Wong补充说：“我们正专注于加强我们的全球合规实践，并探索获得必要许可证重新进入市场的机会。”
Gan的律师Alexander Wilson在一份声明中表示，该决议反映出他的客户无意违反美国法律，也无意参与洗钱、欺诈和类似的犯罪活动。
唐的律师大卫·迈斯特（David Meister）拒绝置评。
2023年12月，KuCoin同意屏蔽纽约用户，并支付2200万美元，以了结该州指控其未能注册的诉讼。
根据数据公司CoinMarketCap的数据，基于流量、流动性和交易量等因素，KuCoin是全球第八大加密货币现货交易所。币安和Coinbase是排名较高的交易所之一。
