审慎监管局（PA）宣布，由于南非标准银行（SBSA）不遵守金融情报中心（FIC）法案的某些条款，它已对其实施行政制裁，并对其处以1300万兰特的罚款。
该机构周五表示：“对SBSA实施的行政制裁是由于其未能遵守FIC法案的某些条款，包括6项警告，不得重复导致违规行为的行为，并处以总计1300万兰特的罚款。”它负责审慎监管南非储备银行内的银行和保险公司。
在其中一项对该银行处以400万兰特罚款的制裁中，PA发现该银行未能及时向FIC报告17259份可疑和异常交易报告（str）和/或可疑和异常活动报告（sar）。
另一项导致该银行被罚款100万兰特的违规行为是，它没有向FIC报告一个STR。该银行还被罚款800万兰特，因为75,729个自动交易监控系统警报没有在48小时内及时处理，94,558个STR/SAR警报在15天的报告期内被关闭。
“电讯管理局证实，该局与电讯管理局合作，并采取了必要的补救措施，以解决所发现的合规缺陷和控制弱点。”
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