吉隆坡，7月25日——马来西亚国家银行(BNM)的金融情报部门(FIU)在2022年接收了约25万份可疑交易报告(str)，较上一年增长近30%，副行长Marzunisham Omar表示。
他指出，欺诈、腐败、走私、非法贩毒和有组织犯罪这五大风险犯罪占了FIU向执法机构和外国FIU披露信息的70%左右。
“这些披露导致51人被捕，冻结和扣押了超过5.7亿令吉的资产，并追回了3.72亿令吉与有组织犯罪和税收违法相关的收入，”他在马来西亚公司委员会(SSM) 2023年全国会议上发表讲话时说。
同时，他提到，自2022年10月成立以来，国家诈骗响应中心(NSRC)已收到超过15,000起诈骗案件报告，损失达1.41亿令吉。
马祖尼沙姆根据马来西亚皇家警察局(PDRM)的数据指出，过去两年中，报告的诈骗案件近72,000起，损失超过50亿令吉。
他还提到，根据2017年至2019年的数据分析，2020年国家风险评估(NRA 2020)发现，欺诈、腐败、走私、非法贩毒和有组织犯罪是马来西亚五大高风险犯罪，构成了严重的洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)威胁。
他补充说，2020年的国家风险评估还发现，专业推动者在掩盖犯罪活动中的作用日益增大。
他说：“律师、会计师和公司秘书被视为高风险职业，因为他们通过管理客户资金、建立复杂的法人结构和提供代名服务来模糊所有权/控制权，扮演了推手或促成者的角色。”
他指出，作为一个群体，公司秘书是三大指定非金融业务和专业(DNFBP)行业之一，涉及到任命合规官员的要求。
“我们观察到，公司秘书平均每年只提交11份报告。考虑到马来西亚有4000多名公司秘书，这令人担忧。”
马祖尼沙姆表示，提交的实际数量和预期数量之间的差距反映出公司秘书需要提高警惕，更有效地发现高风险犯罪。
因此，他强调，强大的反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度对于打击金融犯罪至关重要。
他补充说，金融行动特别工作组(FATF)将于2024年开始评估马来西亚在打击金融犯罪和实施有效反洗钱/反恐融资措施方面的承诺。——马来西亚
