周二，Bangko central ng Pilipinas （BSP）表示，海外菲律宾工人（ofw）有望从该国明年退出脏钱观察名单中受益。
总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）上周五将菲律宾列入加强监控的司法管辖区“灰色”名单，但也表示已采取行动解决先前发现的缺陷。
FATF表示，将在未来几个月的某个时候进行现场访问，以核实改革的实施情况，并将在2月份做出最终决定。
BSP表示，从灰名单中删除将特别有利于ofw，“通过更快、更便宜的汇款和其他跨境交易”。
被列入灰名单可能会导致对资金转移的审查或限制增加。有人担心，菲律宾可能会被重新列入FATF的黑名单——它曾在2000年至2005年期间被列入该黑名单——该黑名单会带来更严厉的惩罚。
2001年通过并于2003年修订的《反洗钱法》（AMLA）将该国从黑名单中删除。
2010年，由于反恐融资法律不足，美国被列入灰名单，2012年2月又降至深灰色名单。到当年6月，该公司又被重新列入灰名单，并于2013年通过《2012年防止和打击恐怖主义融资法》，最终退出黑名单。
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尽管如此，在进一步修订AMLA的《赌场法》颁布后，该国一直被列入观察名单，直到2017年。经过2018年的评估，该公司于2021年被重新列入灰名单。
BSP表示，它正在与国家政府合作，加强该国的反洗钱、反恐和扩散融资（AML/CTPF）努力。
作为国家反洗钱/反恐融资协调委员会监管金融机构小组委员会的一部分，BSP表示，它协助反洗钱委员会、证券交易委员会和保险委员会实现关键目标。
它还实施了行动计划，以改善对货币服务业务的监管，提高打击恐怖主义和扩散融资的金融制裁的有效性，并如期在2022年完成这些计划。
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BSP表示，它仍然“致力于加强菲律宾金融体系的完整性，并继续开展基于风险的反洗钱/CTPF审查、专题审查和能力建设项目。”
“BSP还认可银行和其他受BSP监管的金融机构为改善其反洗钱/反恐打击基金框架所做的持续努力，”它补充说。
